经过审讯
2019-01-01 17:46
来源:未知
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2014年,不到30岁的茶陵人徐新(化名)在芦淞区注册成立了一家投资公司。期间,他还在长株潭地区租了一二十个门面,做起了二手车买卖,以及餐饮。同时,他招聘了100多名员工,为这两个项目进行融资。他通过发放宣传单、员工对外介绍等方式揽资。对于投资人,他承诺公司将以还本付息的方式,给予每月1.5-2分的高额利息回报,到期后,将全额返还本金。

目前,沈某因涉嫌集资诈骗罪,已由公安机关移交检察机关提起诉讼。

2015年5月12日,也就是在徐新办喜宴的前3天,有部分投资人反映在其他公司投资时遭遇老板跑路,不放心在徐新公司的投资,要收回投资。徐新因无法全部兑现,担心资金漏洞迟早会暴露,因此计划了在新婚当晚逃离株洲。

当我们对驾驶员进行围捕时,十分疑惑,该驾驶员和徐新的照片,完全不是同一张脸。芦淞公安分局经侦大队大队长胡翔称,在嫌疑车辆中,民警发现了多张假身份证,以及徐新本人的驾驶证。同时,车上还有100多万元现金,驾驶员神情十分紧张,对现金的来源和用处没有合理说法。民警便将该驾驶员带回公安机关进行审查。

徐新交代,融到的这笔巨额资金,其实真正投资到二手车买卖、餐饮两项实体项目的只有八九百万元,且这两个项目因经营不善,一直在亏损。其他的资金,则用来还息给投资人、支付员工工资、转移和挥霍。徐新的公司,其实一直靠拆东墙补西墙度日。

2013年3月,洛阳籍的沈某在株洲成立了一家投资公司,该公司通过举办推介会、发传单等方式,对外宣称是为洛阳3家企业融资做担保,承诺每月1.2分至2分不等的利息给予投资人回报。2014年11月,有投资人报警,沈某不见了。此时,沈某的公司共涉嫌非法集资4880余万元,受害人高达322名。

在投资人眼中,他是个讲信用、有情有义的年轻企业家。头几个月,徐新不但按时给投资人付息,还常常请投资人吃饭、去农家乐玩乐,或去福利机构做一些善事。甚至,徐新还亲切地称呼老年投资者为干爹、干妈。

据警方调查,徐新虽注册了公司,却没有政府许可的融资许可资质,他公司共非法集资2600余万元,有160余名受害人进行了投资。

在员工眼中,徐新是个慷慨的老板。对于业绩突出的员工,他会为其付买房、买车的首付,予以奖励。因此,员工一个比一个卖力揽资。

经过审讯,该驾驶员承认了自己就是徐新本人。原来,徐新逃离至海南时,为了掩人耳目,他去做了整容打了瘦脸针、垫高了鼻子和下巴,看上去完全换了一个人。

芦淞公安分局经侦大队接到报案后,立刻展开调查。通过摸排,民警掌握了徐新潜逃的蛛丝马迹,一路从株洲追至衡阳,再至广西、海南,贵州。2015年7月初,民警在云贵交界处发现了疑似嫌疑人徐新驾驶的车辆。

目前,徐新因涉嫌集资诈骗罪,已由公安机关移交检察机关提起诉讼。

据了解,沈某非法集资的4880余万元中,大部分用来偿还此前公司的银行贷款和高利贷,1000多万元用来开利息和员工工资,还有300万元用于个人挥霍。

警方调查得知,在此过程中,沈某为自己伪造了多层身份,一直藏在幕后,连公司法人的名字都是盗用他人的。2015年1月,芦淞公安分局民警在洛阳将沈某抓获。

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